Tool-gestützte Geldwäscheprävention bei digitalen Geschäftsmodellen

1. Rechtliche Verankerung der Geldwäscheprävention (AML)
   Es wird dargelegt, wer zu AML laut GwG verpflichtet ist, und welche Pflichten bestehen.
   
2. Der AML-Prozess bei digitalen Geschäftsmodellen
   Prozessuale Umsetzung von AML bei Verpflichteten, die ein digitales Geschäftsmodell unterhalten. Wesentliche Prozesskomponenten werden vorgestellt und Interdependenzen aufgezeigt.
   
3. Tool-Lösung zur Unterstützung von AML
   Es wird aufgezeigt, warum der AML-Prozess am besten durch eine Tool-Lösung E2E unterstützt werden sollte.
   
4. Einordnung von Tool-Lösungen für AML ins das „DTEF“
   Ein holistischer Ansatz wie das DTEF kann helfen, den tool-gestützten AML-Prozess effizient auszugestalten.

Lernziele

Lernfragen des Vortrags:

• Wer ist AML-verpflichtet und welche konkreten Verpflichtungen bestehen?
  
• Wie sieht der idealtypische Prozess zur Umsetzung von AML-Maßnahmen bei Verpflichteten - insbesondere dann, wenn ein digitales Geschäftsmodell vorliegt - aus?
  
• Warum sollte die Verpflichtung zu AML durch eine Tool-Lösung unterstützt werden, die den Gesamtprozess E2E steuert?
  
• Wie kann DTEF helfen, den AML-Prozess effizient zu gestalten?